El fenómeno del blanqueo o lavado de capitales tiene un carácter global, que se expande en paralelo al propio crecimiento de la actividad económica aprovechando los circuitos financieros igualmente globalizados.
A su análisis estará dedicado el cuarto de los encuentros virtuales programados por el Colegio de Registradores para conmemorar los 160 años de Ley Hipotecaria (LA LEY 3/1946), en esta ocasión con el título «Blanqueo de capitales. Colaboración con la administración tributaria».
En este encuentro, se abordará la interrelación entre dos contextos normativos preventivos de máxima vigencia, por una parte el blanqueo de capitales que, tras la entrada en vigor de la Quinta Directiva constituye uno de los pilares de la estrategia española en la lucha contra la corrupción y el fraude, y, de otra, su íntima conexión tanto en lo represivo como en lo preventivo, con la lucha contra la evasión y el fraude fiscal.
Los diferentes terrenos de juego: ganancias ilícitas, ganancias no justificadas, delito fiscal, estimación objetiva, serán algunos de los temas que tratarán, tras la bienvenida de Pilar Rodríguez, Censor-Interventor y Directora del Servicio de Previsión Colegial, los cinco expertos que en esta ocasión debatirán en la mesa redonda.
- • Antonio Narváez Rodríguez, Fiscal, Magistrado del Tribunal Constitucional.
- • Belén Madrazo Meléndez, Registradora Mercantil.
- • José María Utande San Juan, Letrado del Tribunal Constitucional.
- • Guillermo García-Panasco, Fiscal, Letrado del Tribunal Constitucional.
- • José María Rodríguez-Cárdenas, Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores.
La jornada, que tendrá lugar vía Teams, se celebrará el próximo día 7 de julio a las 17,00 horas. Más información e inscripciones, en este enlace.